Política de KYC y AML de Bet30

Bet30 implementa procedimientos de verificación de identidad y controles antilavado para prevenir el fraude, combatir el delito financiero y asegurar el cumplimiento de los requisitos regulatorios aplicables en el territorio argentino.

Estas políticas garantizan:

• Condiciones de juego justo para todos los usuarios registrados.
• Protección de los datos personales y la seguridad de cada cuenta.
• Transparencia en el manejo de fondos y transacciones.
• Cumplimiento pleno de la normativa nacional e internacional vigente.
• Un entorno confiable, libre de actividades ilícitas o manipulaciones.

Todo usuario que abra una cuenta en la plataforma deberá completar el proceso de verificación de identidad antes de operar con fondos reales. La presentación de documentación válida es una condición indispensable para el uso pleno de los servicios disponibles.

Los documentos que podrán ser requeridos incluyen:

• Documento de identidad oficial con fotografía emitido por autoridad competente (DNI, pasaporte u equivalente).
• Comprobante de domicilio actualizado que confirme la dirección declarada al momento del registro.
• Documentación que acredite la titularidad del método de pago utilizado para depósitos o retiros.
• En determinados casos, información adicional relacionada con el origen de los fondos o la actividad económica del titular de la cuenta.

Bet30 aplica un conjunto de controles orientados a detectar y prevenir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y cualquier otra actividad financiera ilícita dentro de la plataforma.

Entre las medidas implementadas se encuentran:

• Monitoreo continuo de transacciones y comportamiento de cuentas para identificar patrones inusuales.
• Sistemas automatizados de detección que alertan sobre operaciones que exceden parámetros establecidos.
• Procesos de debida diligencia reforzada para situaciones o perfiles de mayor riesgo.
• Revisión exhaustiva de transferencias de monto elevado o con características atípicas.
• Asignación de puntuaciones de riesgo a cuentas según criterios objetivos de evaluación.
• Verificación contra listas de sanciones internacionales y detección de personas expuestas políticamente (PEP).
• Notificación a las autoridades competentes cuando la normativa vigente así lo exija.

La plataforma establece restricciones específicas con el fin de preservar la integridad del entorno y dar cumplimiento a las obligaciones de verificación y control.

Se encuentran expresamente prohibidas las siguientes acciones:

• Apertura o uso de múltiples cuentas bajo identidades iguales o distintas.
• Presentación de documentación falsificada, alterada o perteneciente a terceros.
• Cualquier intento de utilizar la plataforma para el lavado de activos o el ocultamiento de fondos de origen ilícito.
• Manipulación de sistemas, resultados o procesos de la plataforma.
• Cesión, venta o transferencia del acceso a la cuenta a otro usuario.
• Uso de métodos de pago que no pertenezcan al titular de la cuenta registrada.
• Suministro de datos falsos o incorrectos durante el registro o la verificación de identidad.

El incumplimiento de las políticas de verificación y control expone al usuario a medidas de enforcement que pueden aplicarse de forma inmediata y sin previo aviso. Las consecuencias incluyen la suspensión temporal o permanente de la cuenta, el congelamiento o decomiso de fondos vinculados a actividad sospechosa, la anulación de apuestas o ganancias asociadas a conductas irregulares, y la notificación a las autoridades regulatorias o judiciales competentes cuando la normativa vigente así lo determine.

Cada titular de cuenta tiene la obligación de proporcionar información veraz, completa y actualizada durante el registro y a lo largo de toda su relación con la plataforma. El proceso de verificación de identidad debe completarse en los plazos establecidos y con la documentación solicitada, sin dilaciones ni omisiones. Ante cualquier solicitud de documentación adicional por parte del equipo de cumplimiento, el usuario deberá responder de forma oportuna y colaborativa. El uso de métodos de pago debe limitarse estrictamente a aquellos de titularidad propia y debidamente registrados. Asimismo, cualquier actividad sospechosa detectada en la cuenta deberá ser reportada de inmediato a través de los canales de contacto habilitados por la plataforma.

Bet30 sostiene su operación sobre la base del juego justo y la transparencia, con el fin de proteger a cada usuario y mantener un entorno seguro y confiable para todos.

Los principios que rigen esta política incluyen:

• Cumplimiento estricto de los estándares de verificación de identidad y prevención del lavado de dinero.
• Confidencialidad y protección de los datos personales de acuerdo con la normativa aplicable.
• Supervisión permanente orientada a la detección oportuna de actividad sospechosa.
• Prevención activa de conductas que comprometan la equidad o la seguridad de la plataforma.
• Acompañamiento al usuario en consultas vinculadas a la seguridad de su cuenta.
• Responsabilidad compartida entre la plataforma y cada titular de cuenta para mantener un entorno íntegro.
• Condiciones iguales para todos los usuarios, sin excepciones ni privilegios.